CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

25 osób zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości w spółkach energetycznych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 25 osób w związku ze śledztwem dotyczącym niegospodarności przy realizacji węglowego bloku energetycznego Elektrownia Ostrołęka C. W tle działania na szkodę spółek Elektrownia Ostrołęka, Enea S.A. oraz Energa S.A., nadużycie uprawnień oraz nierzetelna dokumentacja. Wielowątkowe postępowanie przygotowawcze nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Obrót pustymi fakturami VAT

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch przedsiębiorców zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymani mężczyźni mieli posługiwać się fikcyjnymi fakturami kosztowymi. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Milionowe oszustwa na szkodę NCBR i PARP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizując postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zatrzymali trzy osoby. To przedsiębiorcy współdziałający w wyprowadzaniu środków z dofinansowań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Zatrzymania CBA w śledztwie dotyczącym wyłudzeń dotacji i prania pieniędzy

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób, w tym obywatelkę Niemiec zarządzającą wrocławską spółką, która uczestniczyła w wyłudzeniu dotacji. W tle powiązania z „łódzką grupą przestępczą”, fikcyjne umowy, pranie pieniędzy i działanie na szkodę ustalonych spółek kapitałowych. Wielowątkowe śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Zatrzymania w sektorze zbrojeniowym

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby w wielowątkowym śledztwie dotyczącym m.in. fikcyjnych usług poligonowych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krakowie 8 Wydział do Spraw Wojskowych.

Akt oskarżenia przeciwko 41 osobom

CBA i KAS ujawniła mechanizm wielomilionowych oszustw podatkowych. Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko 41 podejrzanym o udział w procederze wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT na wielką skalę oraz prania brudnych pieniędzy.

Fikcyjne darowizny pod lupą CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne cztery osoby, które wykazały fikcyjne darowizny na cele kultu religijnego. Łączna kwota rzekomych darowizn przekazanych na konto parafii to blisko 800 tys. złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.